La COOPERSANJUBA LTDA. Entidad solidaria comprometida en la lucha contra el “LAVADO” DE DINERO O BIENES ACTIVOS, y en virtud de la Ley 1015/97 y su reglamentación por la Resolución Nº 262/07, modificada por la Resolución Nº 89/08. La Ley regula las obligaciones , actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad economica para la realización de los actos destinados a la legitimación del dinero o de bienes que procedan, directa o indirectamente, de las actividades delictivas contempladas en esta ley, actos caracterizados en adelante como delitos de lavado de dinero o bienes. Lavado de Dinero: son las actividades y transacciones financieras realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de los fondos recibidos que provienen de actividades ilegales con el objetivo de darle a ese dinero una apariencia legal. Una vez efectuado este proceso, los fondos podrian ser utilizados por bandas delictivas o terroristas. Algunas actividades delictivas relacionadas con el Lavado de Dinero .........» Pìrateria .........» Narcotrafico .........» Evasión de Impuestos .........» Corrupción .........» Robo y Fraude .........» Chantaje y Extorsión .........» Financiamiento de Actividades Terroristas   La Coopersanjuba está en pleno desarrollo del programa para implementar el comportamiento de sus clientes en base a perfiles. Ademas del cumplimiento del llenado del formulario de Declaración Jurada por depositos de ahorros de socios que alcanzan y/o exedan la suma de $ 10.000 (dies mil dolares americanos). Perfil del Cliente: es un conjunto de informaciones que permite a las entidades determinar con cierta aproximación el tipo, volumen y periodicidad de productos y servicios que el cliente pretende utilizar en la Cooperativa. El deber de la Cooperativa: es la de verificar que los movimientos reflejados en la cuenta de cada cliente tengan un fundamento  y que su flujo de fondos guarde relación con sus actividades financieras. Notificar a las Autoridades: competentes toda operación que no se ajuste a las actividades del cliente o pueda parecer sospechosa.