Ley 1.015/97

LA COOPERSANJUBA a favor de la Prevención del Lavado de Dinero y/o Activos, Financiamiento del Terrorismo Y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Fiel a su compromiso con el cumplimiento de las Leyes y Reglamentaciones, cuenta con un programa para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1.015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y la Res.370/11 ‘por la cual aprueba el Reglamento de la Ley Nº 1015/97 y su modificatoria la Ley Nº 3783/09, para las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) ’.

La norma establece, entre otras, como obligaciones de las Cooperativas con respecto a los socios:

Para cumplir con esta disposición es necesario completar un Perfil económico y financiero del Socio, que simplemente consiste en información para determinar con aproximación el tipo, magnitud y periodicidad de los servicios que el socio utilizará en un determinado periodo de tiempo y que se determina a partir del formulario identificación del socio.

Además debe proporcionar la Documentación Respaldatoria de Ingresos y Origen de Fondos.